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經(jīng)濟(jì)犯罪  
2014年12月企業(yè)界犯罪案件追蹤
出處:法律顧問網(wǎng)·涉外anthonyjohnsonjr.com     時間:2015/2/22 14:53:53

2014年12月企業(yè)界犯罪案件追蹤

山西蘭花集團(tuán)能源集運(yùn)董事長被立案調(diào)查

12月5日,據(jù)山西省紀(jì)委監(jiān)察廳網(wǎng)站消息,山西蘭花集團(tuán)能源集運(yùn)有限公司董事長武新福因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法接受晉城市紀(jì)委調(diào)查,其公司財務(wù)總監(jiān)武強(qiáng)因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法也已被立案調(diào)查。
經(jīng)查,山西蘭花集團(tuán)能源集運(yùn)有限公司董事長武新福在任職期間,利用職務(wù)之便,違反財經(jīng)紀(jì)律設(shè)立“小金庫”并使用“小金庫”款項,后又違反自律廉潔規(guī)定,為親屬所從事的經(jīng)營活動進(jìn)行謀利,且數(shù)額巨大,情節(jié)嚴(yán)重,其行為構(gòu)成嚴(yán)重違紀(jì)違法。根據(jù)《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)市紀(jì)委常委會議研究,決定給予武新福開除黨籍處分;將其涉嫌犯罪問題及線索移送司法機(jī)關(guān)依法處理。
而山西蘭花集團(tuán)能源集運(yùn)有限公司財務(wù)總監(jiān)武強(qiáng),在其任職期間,也因利用職務(wù)之便,貪污“小金庫”款項,數(shù)額巨大,情節(jié)嚴(yán)重,經(jīng)市紀(jì)委常委會議研究,決定給予武強(qiáng)開除黨籍處分;將其涉嫌犯罪問題及線索移送司法機(jī)關(guān)依法處理。

雷士照明前董事長吳長江被刑拘

12月16日,據(jù)廣東惠州市公安局相關(guān)人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞(微博)》記者透露,雷士照明原董事長吳長江日前已被惠州警方刑事拘留。
惠州市公安局相關(guān)人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞(微博)》記者表示吳長江被刑事拘留確有此事,但并未透露吳長江被刑事拘留的具體時間。
根據(jù)該記者所述,一位熟悉吳長江的人士透露,吳長江確實(shí)已被采取了強(qiáng)制措施。而吳長江最新更新的微博顯示日期為12月2日,內(nèi)容為:“這兩天上海實(shí)在太冷,不過見到華東幾個經(jīng)銷商兄弟,心里卻很溫暖!特別是你們那句無論我干什么都愿誓死相隨的話,讓我感動落淚,感謝大家的信任和支持,我不會放棄的!明天一定會更好!”
此前相關(guān)報道顯示,今年8月時,吳長江與王冬雷發(fā)生激烈內(nèi)斗,雙方互相指責(zé)甚至出現(xiàn)肢體沖突等。9月10日,王冬雷曾在北京召開媒體溝通會,并直指吳長江違規(guī)進(jìn)行擔(dān)保,使雷士照明遭受1.73億元的巨額損失。
10月22日,惠州市公安局對吳長江等人進(jìn)行偵查,不過當(dāng)時吳長江并未被采取強(qiáng)制措施。
當(dāng)時雷士照明副總裁、首席財務(wù)官談鷹曾表示,董事會對于擔(dān)保一事毫不知情。雷士照明代理律師在溝通會上認(rèn)為,吳長江或許因此涉嫌挪用資金罪或職務(wù)侵占罪。但吳長江其后回應(yīng)稱指控不實(shí)。

農(nóng)發(fā)行安慶市分行原行長儲桂生挪用公款獲刑

12月11日,新華網(wǎng)消息,中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行安慶市分行原行長儲桂生,因收受賄賂及挪用公款等罪一審被判處有期徒刑12年。
儲桂生原是中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行安慶市分行行長,曾任農(nóng)發(fā)行岳西縣支行行長、望江縣支行行長、馬鞍山市分行副行長等職務(wù)。
2013年12月,安徽省人民檢察院因儲桂生涉嫌受賄罪,決定對其實(shí)施逮捕,并由安徽省蚌埠市公安局執(zhí)行。
經(jīng)法院審理查明,儲桂生在其任農(nóng)發(fā)行岳西縣支行行長期間,幫助開發(fā)商徐某以成本價獲得本單位一塊沿街土地的使用權(quán),收受徐某贈送的門面房1間。
2010年至2013年間,每逢春節(jié)、中秋節(jié),儲桂生大量收受下屬單位及客戶的購物卡、現(xiàn)金等財物,總價值達(dá)49萬余元。
另據(jù)查明,2012年年底,儲桂生指使單位辦公室主任王琦從單位小金庫中取出10萬元現(xiàn)金,供其支付購買住房所需首付款,儲桂生雖出具了借條,但至案發(fā)時未歸還借款。
經(jīng)法院審理認(rèn)為,儲桂生構(gòu)成受賄罪,其挪用公款歸個人使用,且數(shù)額較大并且超過3個月并未歸還,構(gòu)成挪用公款罪,最終決定判處其有期徒刑12年,其違法所得沒收,上繳國庫。

江蘇索普董事長尤廉被查

12月15日,江蘇索普化工股份有限公司晚間公告,稱公司董事長尤廉正在接受檢察部門調(diào)查。鎮(zhèn)江市人民檢察院官網(wǎng)發(fā)布消息稱,因鎮(zhèn)江市國資委原主任,現(xiàn)江蘇索普集團(tuán)黨委書記、董事長、總經(jīng)理尤廉涉嫌受賄犯罪,鎮(zhèn)江市人民檢察院依法對其立案偵查,目前偵查工作正在進(jìn)行中。
根據(jù)公開資料顯示,尤廉為江蘇鎮(zhèn)江人,1983年10月尤廉到鎮(zhèn)江市大東造紙廠工作,1983年11月調(diào)市計經(jīng)委工作,2001年10月任市經(jīng)貿(mào)委黨組成員、副主任兼中小企業(yè)局局長,2002年11月任市體改辦主任、黨組書記,2004年11月任市國資委主任、黨委副書記,2006年11月任市國資委主任、黨委書記。
2013年8月9日,尤廉接宋勤華出任江蘇索普有限公司董事長、黨委書記、總經(jīng)理。
11月18日江蘇索普2014年度第二次臨時股東大會上,尤廉作為江蘇索普新任董事長及法定代表人。
根據(jù)索普集團(tuán)官方網(wǎng)站顯示,最近的一次尤廉公開露面是在12月5日。

中交投資有限公司盧學(xué)平受賄獲刑

12月10日,據(jù)京華時報訊息,原中交投資有限公司副總經(jīng)濟(jì)師盧學(xué)平因利用職務(wù)之便為前東家中標(biāo)提供幫助,并在事成之后收受該公司250萬元款項。西城法院一審以受賄罪判處盧學(xué)平有期徒刑7年。
盧學(xué)平,江蘇省人,現(xiàn)年51歲,曾任中交一航局第二工程有限公司總經(jīng)濟(jì)師、中交投資公司項目管理部總經(jīng)理等職務(wù),事發(fā)時任中交投資公司副總經(jīng)濟(jì)師一職。
經(jīng)法院審理查明,2008年間,盧學(xué)平利用其擔(dān)任中交投資公司項目管理部總經(jīng)理職務(wù)之便,在中交投資公司投資建設(shè)的工程項目招投標(biāo)工作中,幫助中交一航局二公司中標(biāo)并承接連云港項目的相關(guān)工程。后于2009年、2010年,陸續(xù)接受中交一航局二公司給予的錢款共計 250萬元。
2013年3月27日,盧學(xué)平因其他事項接受檢察院詢問,在此過程中其主動向偵查人員交代了上述事實(shí)。
相關(guān)證言顯示,中交一航局二公司于2008年參加了中交投資公司組織的連云港圍海造地項目的投標(biāo)工作,后中標(biāo),標(biāo)的額近5個億。
西城法院審理后認(rèn)為,盧學(xué)平的行為已構(gòu)成受賄罪。鑒于其自首,委托家屬積極退贓,對其從輕、減輕處罰,判處有期徒刑7年。

廣州市畜牧總公司原總經(jīng)理聞偉龍獲刑

近日,廣州市中級人民法院對廣州市畜牧總公司原總經(jīng)理聞偉龍被控受賄一案做出判決,認(rèn)定其受賄230萬元,判刑十二年。
聞偉龍現(xiàn)年47歲,5年前任廣州市畜牧總公司總經(jīng)理一職。去年,聞偉龍遭實(shí)名舉報而被紀(jì)委調(diào)查。
今年4月,廣州中院曾對此案進(jìn)行開庭審理,檢方指控其于2000年到2010年,利用擔(dān)任廣州市農(nóng)業(yè)局辦公室主任、廣州市畜牧總公司總經(jīng)理,分管農(nóng)田改造和廣州市畜牧總公司工作的職務(wù)便利,先后收受其表兄即工程承建商羅某燦多次賄賂共計300萬元,并將此款項全部用于償還賭債。
庭審時,聞偉龍稱遭“誘供”,并對此前所供述全盤翻供,庭審曾一度無法順利推進(jìn),律師也為他做了無罪辯護(hù)。
而根據(jù)其賭友駱某供述,聞偉龍在澳門賭博輸?shù)舻腻X不少于1200萬元,他后來也因為賭債與聞偉龍反目。檢方則指出,聞偉龍和羅某燦的律師曾違規(guī)操作,導(dǎo)致二人出現(xiàn)翻供。兩名律師因此被取消了代理權(quán)。
近日,廣州中院經(jīng)審查后做出判決,法院認(rèn)為,廣州市紀(jì)委調(diào)查階段以及廣州市人民檢察院偵查階段,聞偉龍多次穩(wěn)定做有罪供認(rèn),到了審查起訴階段和庭審才翻供,但現(xiàn)有證據(jù)鏈已經(jīng)完整存在,同步錄音錄像顯示對聞偉龍沒有刑訊逼供的情況。因此,中院不采信這些翻供內(nèi)容和記不清楚的辯解。
最終,法院做出如上判決。

廣州移動梁春火受賄獲刑

12月20日,據(jù)廣州日報訊息,中國移動廣州分公司原黨委書記梁春火,因收受7名行賄人賄送的人民幣290.3萬元、港幣5萬元及禮品,被廣州中院一審判處有期徒刑8年,并處沒收財產(chǎn)50萬元。
梁春火,廣東和平縣人,其于2006年1月至2013年7月,擔(dān)任中國移動佛山分公司總經(jīng)理兼黨委書記,2013年7月至案發(fā)前擔(dān)任中國移動廣州分公司黨委書記。
根據(jù)判決書顯示,2014年初至4月,梁春火在擔(dān)任中國移動廣州分公司黨委書記期間,利用其職務(wù)便利,將數(shù)十個尾數(shù)相連的手機(jī)號碼審批給行賄人廖某昭銷售謀利,分多次收受其賄送的人民幣68.3萬元。
而根據(jù)梁春火供述,他因喜歡吃客家菜,結(jié)識了廖某昭,后兩人經(jīng)多次接觸,漸漸熟絡(luò)起來,廖某昭問其能否搞到一些電話靚號,說朋友想要,希望能幫忙,并說會感謝他。
梁春火陸續(xù)批給了廖某昭幾十個移動靚號,大多數(shù)是尾號4連號、5連號、6連號,而根據(jù)二人約定,廖某昭從梁春火手中拿到靚號后,將會給其一部分錢作為感謝費(fèi),而因梁需要錢,后二人保持長期合作。
2011年至2014年,梁春火在先后擔(dān)任中國移動佛山分公司總經(jīng)理兼黨委書記、廣州分公司黨委書記期間,將100多個尾數(shù)相連的手機(jī)號碼交由行賄人程某處理,并分多次收受程某賄送的現(xiàn)金人民幣50萬元。
除與靚號有關(guān)的受賄外,梁春火還在工程招投標(biāo)、設(shè)備采購等領(lǐng)域為他人謀取利益,收受賄賂。

中石化石油工程技術(shù)服務(wù)公司總經(jīng)理被調(diào)查

12月3日晚,中石化官方微博發(fā)布消息稱,中石化黨組免去中石化石油工程技術(shù)服務(wù)公司副董事長、總經(jīng)理、黨委副書記薛萬東職務(wù),其目前正在接受調(diào)查。
據(jù)悉,這也是自11月24日中央巡視組正式進(jìn)駐中石化以來對外通報的首名落馬高管。
薛萬東現(xiàn)年53歲,是中石化石油工程技術(shù)服務(wù)公司自2012年12月重組掛牌之后的首任總經(jīng)理,并任職至今,此前其曾任勝利石油管理局油建三公司第二工程處副大隊長、大隊長,油建三公司副經(jīng)理兼總工程師、經(jīng)理等職務(wù),2000年2月起擔(dān)任勝利石油管理局副局長,2004年至2008年間,薛萬東曾擔(dān)任中國石化勝利油田大明(集團(tuán))股份有限公司(現(xiàn)已退市)董事長,2005年12月又被調(diào)升為中石化西南石油局局長。
有媒體報道,薛萬東于北京昌平參加中石化一個內(nèi)部會議期間被有關(guān)部門直接帶走。
外界對于此次,薛萬東被帶走原因的猜測,認(rèn)為或與其在勝利油田和西南地區(qū)石油系統(tǒng)任職的經(jīng)歷有關(guān),并猜測其落馬牽涉中石油貪腐窩案及周永康案。

安徽一國企高管套取私分養(yǎng)老金被公訴

12月5日,新華網(wǎng)消息,安徽蚌埠工業(yè)自動化研究所試驗工廠廠長邵昆等人合謀套取私分離退休人員養(yǎng)老金222萬余元。日前,蚌埠市禹會區(qū)檢察院以涉嫌私分巨額國有資產(chǎn)罪,對邵昆等人依法提起公訴。
蚌埠工業(yè)自動化研究所是安徽省科技廳下屬事業(yè)單位,2001年被納入改制范圍,邵昆是蚌埠工業(yè)自動化研究所試驗工廠廠長,2001年后又擔(dān)任了改制后的公司監(jiān)事,與單位另一名領(lǐng)導(dǎo)羅路生共同負(fù)責(zé)管理工作。
根據(jù)改制方案,研究所在職人員解除國有事業(yè)身份,領(lǐng)取經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償,進(jìn)入社會化管理。而46名離退休人員的養(yǎng)老金,則由省市兩級共同承擔(dān),其中蚌埠市社保局支付每人每月428元,與原待遇的差額部分由安徽省科技廳解決。在羅路生的授意下,邵昆伙同公司財務(wù)主管周正、出納李正,在代管離退休人員的過程中,采取故意重復(fù)申報的方式,將套取的養(yǎng)老金私分。
據(jù)辦案機(jī)關(guān)調(diào)查,邵昆等人先將蚌埠市社保局按月支付給單位每名離退休人員的428元養(yǎng)老金“私下扣除”,再向安徽省科技廳申請全額工資撥款,從中套取的重復(fù)超額部分,則以“工資”的形式,發(fā)放給包括他們自己在內(nèi)的13名原研究所在職人員。


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