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國際貿(mào)易 |
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| 歐債危機(jī)陰影下對希臘的出口風(fēng)險分析 |
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出處：法律顧問網(wǎng)·涉外anthonyjohnsonjr.com
時間：2012/1/4 17:10:28 |
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歐債危機(jī)陰影下對希臘的出口風(fēng)險分析
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自2009年11月以來，以希臘公共債務(wù)危機(jī)為導(dǎo)火線引發(fā)的歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)給全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇蒙上了一層陰影。2010年以來，中國信保也不斷收到對希臘買方出口項下的報損案件。本文通過案例分析，提醒廣大出口商要注意對希臘的出口風(fēng)險。
案例介紹
國內(nèi)出口企業(yè)X向希臘買方出運一批箱包，金額逾4萬美元。雙方約定支付條件為10%前T/T，剩余90%D/A45天。X公司在出貨前收到10%預(yù)付款，貨物出運后交單托收，但買方突然告知因原本與其關(guān)系很好的銀行經(jīng)理離職，要求X公司更改寄單銀行。在X公司正準(zhǔn)備著手改寄單據(jù)時，買方又提出單據(jù)流轉(zhuǎn)耗時過長，再次要求X公司先行放單，并書面承諾在收貨后15天內(nèi)付清余款。因為貨物到港已久，存在被海關(guān)拍賣風(fēng)險，X公司無奈將提單釋放給了買方。
中國信保的海外追償渠道介入后，通過多種方式與該買家取得聯(lián)系。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，買方已拖欠中國供應(yīng)商多筆貨款，且名下無資產(chǎn)。通過買方的手機(jī)號碼聯(lián)系其核實債權(quán)，其提出不同的理由推脫債務(wù)，之后關(guān)閉了手機(jī)，躲避后續(xù)調(diào)查。
案件評析
回顧上述案件，買方通過迂回手段從出口企業(yè)手中騙取貨物，又逃避付款責(zé)任。他們采用的方法雖然不盡相同，但卻有相通的共性可循。在此將其特點歸納如下。
1、待貨物出運后，以種種理由拖延付款
買方會按照合同約定及時支付小額預(yù)付款，此舉能促使出口企業(yè)放松警惕，及時安排貨物出運。而貨物一旦出運，買方便能占據(jù)主動地位。此后，買方便會提出影響付款的種種“困難”，要求出口企業(yè)先行放單，并在收到貨物后惡意拒付貨款。
2、成功拖延時間，騙取貨物
按照希臘海關(guān)的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)商品不同，進(jìn)口貨物可以存放在海關(guān)的時間為40-90天。超過規(guī)定的存放時間而貨物未被提走的，海關(guān)有權(quán)視為無人認(rèn)領(lǐng)而予拍賣。
在以上案件中，貨物運抵目的港并開始在港口堆存，勢必產(chǎn)生滯港費用，并逐步逼近海關(guān)拍賣的期限。出口企業(yè)于是陷入無法處理貨物、面臨全額損失的極度被動狀態(tài)。在此情形下，買房可能會爽快地作出付款承諾，最后騙取出口企業(yè)放單。
3、提貨后逃避追討，甚至“人間蒸發(fā)”
買方成功騙取貨物后，就會“人間蒸發(fā)”。相似案情包括：（1）買方公司名稱中包含公司所有人、負(fù)責(zé)人的人名中的單詞，有些甚至直接以人名命名；（2）買方負(fù)責(zé)人同時以多個所謂貿(mào)易名對外進(jìn)行貿(mào)易；（3）買方固定電話無法使用，主要使用手機(jī)溝通，也不在注冊地點辦公。
案件啟示
1、提高警惕，識別風(fēng)險信號
在整個貿(mào)易操作中，出口企業(yè)應(yīng)在合同簽訂、貨物生產(chǎn)、裝船出運、交單托收各個環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)。在貨物出運之后，建議出口商應(yīng)積極自主地跟蹤貨物狀態(tài)，當(dāng)出現(xiàn)貨物到港買方仍無付款行動、單據(jù)仍在手中的情況，應(yīng)綜合分析具體原因，及時做好處理貨物的心理準(zhǔn)備和行動準(zhǔn)備。
2、注重資信調(diào)查，及時委托專業(yè)追償機(jī)構(gòu)
面對廣闊而復(fù)雜多變的國際貿(mào)易環(huán)境，出口商既要關(guān)注國內(nèi)原材料及生產(chǎn)成本狀態(tài)，又要了解目標(biāo)出口國各異的海關(guān)政策、貿(mào)易法規(guī)、市場行情，可謂挑戰(zhàn)巨大。出口商在進(jìn)行國際貿(mào)易的過程中，應(yīng)事先通過專業(yè)渠道了解買方的資信狀況。同時，也要注意了解買方指定的代收銀行的信譽(yù)。當(dāng)發(fā)生風(fēng)險時，應(yīng)及時尋求專業(yè)追償機(jī)構(gòu)的幫助以減少損失。 （何家林）
《江門日報》
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