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國(guó)際貿(mào)易 |
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| 國(guó)際貨物買(mǎi)賣(mài)中托收風(fēng)險(xiǎn) |
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出處：法律顧問(wèn)網(wǎng)·涉外anthonyjohnsonjr.com
時(shí)間：2010/11/8 11:11:00 |
國(guó)際貨物買(mǎi)賣(mài)中托收往往存在相當(dāng)大的風(fēng)險(xiǎn)，其最主要模式如下：
�。吝M(jìn)口公司與Ｂ出口公司簽訂國(guó)際貨物買(mǎi)賣(mài)合同，Ａ進(jìn)口公司要求以D／Patsight為付款方式。在貨物裝船起運(yùn)后，Ａ進(jìn)口公司又要求Ｂ出口公司將提單上的托運(yùn)人和收貨人均注明為Ａ進(jìn)口公司，并將海運(yùn)提單副本寄給Ａ進(jìn)口公司。貨到目的港后，Ａ進(jìn)口公司以種種原因不付款贖單，要求Ｂ出口公司將付款方式改為 D／A，并允許提取貨物，否則就拒收貨物。
由于提單的收貨人已記名為Ａ進(jìn)口公司，使Ｂ出口公司無(wú)法將貨物再轉(zhuǎn)賣(mài)給其他客戶(hù)，只能答應(yīng)其要求。然后，Ａ進(jìn)口公司以貨物是自己的為由，以保函和營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件為依據(jù)向船公司憑副本海運(yùn)提單辦理提貨手續(xù)。貨物被提走轉(zhuǎn)賣(mài)后，Ａ進(jìn)口公司不按期向銀行付款，而且再也無(wú)法聯(lián)系，使Ｂ出口公司貨款兩空。
在這一欺詐手法中，Ａ進(jìn)口公司使用了一個(gè)連環(huán)套：D／P見(jiàn)票即付——記名提單——D／A。該Ａ進(jìn)口公司非常精通國(guó)際貿(mào)易中的各種規(guī)定和習(xí)慣做法并有著豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，并利用Ｂ出口公司對(duì)海運(yùn)提單及托收付款方式不甚了解的弱點(diǎn)，引誘Ｂ出口公司進(jìn)入其預(yù)先編織好的圈套，使Ｂ出口公司失去了對(duì)貨物的控制權(quán)，從而達(dá)到其非法占有Ｂ出口公司貨物的目的。
在這一欺詐手法中，Ａ進(jìn)口公司要求托運(yùn)人和收貨人均注明為Ａ進(jìn)口公司，這就使得該提單只能由該Ａ進(jìn)口公司提貨，不能用背書(shū)的方式轉(zhuǎn)讓給第三者，不能流通。該批貨物即使有別的客戶(hù)要也提不了貨。而把托運(yùn)人也寫(xiě)成Ａ進(jìn)口公司，則連要求船公司把貨物退運(yùn)給Ａ進(jìn)口公司都不可能了。只有提單上的托運(yùn)人才是與承運(yùn)船公司達(dá)成運(yùn)輸契約的契約方，船公司依合同向托運(yùn)人負(fù)責(zé)，并按托運(yùn)人的指示將貨物交給收貨人或正本提單的持有人，同時(shí)提單只有在托運(yùn)人背書(shū)后才發(fā)生物權(quán)的轉(zhuǎn)移，因此提單上的托運(yùn)人應(yīng)為國(guó)內(nèi)出口商或其貿(mào)易代理，而不能是任何第三方，更不能是貨物的進(jìn)口商。一旦貨物的進(jìn)口商成為海運(yùn)提單的托運(yùn)人，即意味著貨物所有權(quán)的轉(zhuǎn)移，同時(shí)出口商也失去了要求進(jìn)口商必須付款的制約。
專(zhuān)業(yè)涉外律師風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策：
為了有效地利用托收方式，必須注意下列事項(xiàng)：
（1）調(diào)查和考慮進(jìn)口人的資信情況和經(jīng)營(yíng)作風(fēng)，成交金額應(yīng)妥善掌握，不宜超過(guò)其信用程度。
（2）了解進(jìn)口國(guó)家的有關(guān)政策法令、貿(mào)易管制、外匯管制條例，以免貨到目的地后，由于不準(zhǔn)進(jìn)口或收不到外匯而造成損失。
（3）了解進(jìn)口國(guó)家的商業(yè)慣例，以免由于當(dāng)?shù)亓?xí)慣做法影響安全迅速收匯。
（4）出口合同應(yīng)爭(zhēng)取按CIF或CIP條件成交，由出口人辦理貨運(yùn)保險(xiǎn)，或投保出口信用險(xiǎn)。在不采取CIF或CIP條件時(shí)，應(yīng)投保賣(mài)方利益險(xiǎn)。
（5）要嚴(yán)格按照合同規(guī)定辦理出口，制作單據(jù)，以免授人以柄，拖延付款或拒付付款。
（6）對(duì)托收方式的交易，要建立健全的管理制度，定期檢查，及時(shí)催收清理，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)迅速采取措施，以避免或減少可能發(fā)生的損失。
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