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序號(hào) |
證據(jù)名稱(chēng) |
證據(jù)來(lái)源 |
證據(jù)內(nèi)容梗概 |
證明事項(xiàng) |
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證
據(jù)1 |
《關(guān)于省**局有關(guān)資產(chǎn)情況的說(shuō)明》 |
**局1997年11月13日交給中院的省科委出具的證明 |
1、 省財(cái)政所撥正常事業(yè)經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)禁挪作
他用；2、**局的房產(chǎn)、辦公、交通、通訊設(shè)備均屬?lài)?guó)有資產(chǎn)，**局無(wú)權(quán)處置；3、**局屬政府直屬行政機(jī)關(guān)，沒(méi)有任何預(yù)算外收入。 |
**局既無(wú)權(quán)，又無(wú)錢(qián)，不可能為海洋公司投資。
總第5頁(yè) |
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證
據(jù)2 |
（2002）**鑒字第0001號(hào)《審計(jì)報(bào)告》 |
**院委托河北省**司法會(huì)計(jì)鑒定中心審計(jì)的結(jié)果 |
1、 公司1992年8月7日開(kāi)業(yè)登記時(shí)帳面無(wú)財(cái)產(chǎn)記載；
2、 帳冊(cè)內(nèi)無(wú)固定資產(chǎn)的記載；
3、 帳冊(cè)內(nèi)流動(dòng)資金只有借款，截至1993年12月31日借款余額為38萬(wàn)元；
4、 1997年12月31日前銀行存款為人民幣6.29元。 |
審計(jì)結(jié)果顯示**公司只有借款，根本沒(méi)有注冊(cè)資金。
總第12頁(yè) |
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證
據(jù)3 |
中國(guó)海監(jiān)***號(hào)海上執(zhí)法船的 《船舶所有權(quán)證書(shū)》 |
2003年1月22日***向中院提交的投資證明 |
1、 中國(guó)海監(jiān)***號(hào)海洋監(jiān)測(cè)船建成于1994年6月6日；
2、 **局取得該船所有權(quán)的時(shí)間是1997年10月26日。登記號(hào)為：*******號(hào) |
1、**公司成立時(shí)201號(hào)船還沒(méi)有造，不可能用來(lái)投資；
3、 **局向**公司出資是虛假的。
總第21頁(yè) |
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證
據(jù)4 |
北京213吉普車(chē)的《機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證》 |
2000年**局向中院提交的 |
1、 車(chē)號(hào)為：冀B *****；
2、 車(chē)主是*******；
3、 住址****院內(nèi)。 |
車(chē)不是**公司的，**局以車(chē)向海洋公司出資是虛假的。
總第26頁(yè) |
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證
據(jù)5 |
**公司總經(jīng)理倪**1996年12月19日對(duì)法官的談話(huà)筆錄 |
*院案卷中 |
注冊(cè)資金沒(méi)有到位，**局哪有那么多款？實(shí)際給了**萬(wàn)，是暫時(shí)挪用其他款項(xiàng) |
實(shí)際**局只借給**公司**萬(wàn)元。
總第28頁(yè) |
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證
據(jù)6 |
**公司總經(jīng)理倪援朝1997年6月26日對(duì)法官的談話(huà)筆錄 |
*院案卷中 |
1、 當(dāng)時(shí)辦公司成風(fēng)，我們是直屬單位，
和工商都很熟，就給發(fā)了執(zhí)照；登記時(shí)微機(jī)、船等設(shè)備都是不存在的，當(dāng)時(shí)要辦執(zhí)照，是冒寫(xiě)的。 |
實(shí)際**局沒(méi)有向**公司投入注冊(cè)資金。注冊(cè)登記是虛報(bào)的
總第35頁(yè) |
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序號(hào) |
證據(jù)名稱(chēng) |
證據(jù)來(lái)源 |
證據(jù)內(nèi)容梗概 |
證明事項(xiàng) |
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證
據(jù)7 |
倪**1997年11月5日對(duì)法官的談話(huà)筆錄 |
*院案卷中 |
俄方供給我公司的貨，我公司全部給了**貿(mào)易公司，現(xiàn)在是**貿(mào)易公司給不了我公司貨款，我公司才給不了俄方。 |
實(shí)際**局沒(méi)有向**公司投入注冊(cè)資金。所以**公司無(wú)錢(qián)付貨款。
總第39頁(yè) |
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證
據(jù)8 |
**局高**局長(zhǎng)1997年10月29日對(duì)法官的談話(huà)筆錄 |
中院案卷中 |
1、 局每月只有5萬(wàn)元正常事業(yè)費(fèi)，
沒(méi)有其他收入，無(wú)力償還欠款； 局沒(méi)有固定資產(chǎn)，事業(yè)單位，有一條船是國(guó)家 局的的，別的沒(méi)有資產(chǎn)。 |
實(shí)際 局沒(méi)有能力向 公司投入注冊(cè)資金。
總第42頁(yè) |
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證
據(jù)9 |
局高 局長(zhǎng)1997年11月4日對(duì)法官的談話(huà)筆錄 |
中院案卷中 |
1、 原來(lái)成立公司時(shí)，工商登記的財(cái)產(chǎn)都是虛的。成立時(shí)就沒(méi)有登記的財(cái)產(chǎn)。
2、 原來(lái)成立公司時(shí)把局里的微機(jī)、電傳登記上了，微機(jī)、電傳實(shí)際是 局的，有原始發(fā)票。 |
實(shí)際 局所謂的向 公司投入注冊(cè)資金，實(shí)際是虛假的。
總第44頁(yè) |
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證
據(jù)10 |
高 局長(zhǎng)1999年7月14日對(duì)法官的談話(huà)筆錄 |
中院案卷中 |
1、 我單位比較困難，除省政府撥給的正常事業(yè)費(fèi)，沒(méi)有別的收入。
2、 單位是行政管理，沒(méi)有可創(chuàng)收的機(jī)構(gòu)。 |
實(shí)際 局沒(méi)有向 公司投入注冊(cè)資金。
總第47頁(yè) |
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證
據(jù)11 |
1993年《企業(yè)法人年檢報(bào)告書(shū)》 |
省工商局 公司的檔案 |
設(shè)立超過(guò)半年沒(méi)有開(kāi)業(yè)，沒(méi)按時(shí)年檢，原因是：主要資金調(diào)往了滿(mǎn)洲里。（96.12.19. 院筆錄中記載調(diào)往滿(mǎn)洲里的資金是20萬(wàn)元） |
公司不存在258萬(wàn)元的注冊(cè)資金
總第50頁(yè) |
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證
據(jù)12 |
1994年《企業(yè)法人年檢報(bào)告書(shū)》 |
省工商局 公司的檔案 |
1、1994年沒(méi)按時(shí)參加年檢；原因是基本上是原事業(yè)單位人員業(yè)務(wù)不熟悉；
2、“投資情況”一欄沒(méi)有填寫(xiě)。 |
公司是一個(gè)既無(wú)從業(yè)人員又無(wú)注冊(cè)資金的皮包公司，1994年購(gòu)得俄羅斯鋼坯無(wú)力付款。
總第56頁(yè) |
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證
據(jù)13 |
1995年《企業(yè)法人年檢報(bào)告書(shū)》 |
省工商局 公司的檔案 |
該表的好多項(xiàng)目填寫(xiě)的都是“無(wú)”字，如；‘分支機(jī)構(gòu)’、‘投支情況’、‘投資者出資情況’等。 |
開(kāi)發(fā)總公司既無(wú)注冊(cè)資金，又沒(méi)有了分支機(jī)構(gòu)，成立不到三年就瀕于倒閉。
總第62頁(yè) |
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證
據(jù)
14 |
《 公司對(duì)“不能付貨款”的三次解釋》 |
1994年12月15日、1995年4月29日。1996年2月10日海洋公司的還款承諾。 |
三次承諾一再表示：鋼坯收到，已經(jīng)賣(mài)給了第三者。因?yàn)榈谌邲](méi)付貨款，所以海洋公司無(wú)錢(qián)向我公司付貨款。、 |
顯然 公司不存在
自有資金。即 公司由于沒(méi)有注冊(cè)資金，才導(dǎo)致工商登記超過(guò)半年仍無(wú)法開(kāi)業(yè)，開(kāi)業(yè)剛一年就無(wú)力付貨款的尷尬局面。
總第68頁(yè) |
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證
據(jù)
15 |
關(guān)于 開(kāi)發(fā)總公司《銀行存款》的調(diào)查情況。 |
1996年12月6日
院法官與俄方的調(diào)查 |
1、 公司開(kāi)戶(hù)銀行： 市
銀行第四辦事處，帳號(hào)：014 。
2、 1996年12月31日之前，銀行存款
余額為人民幣6元多。 |
開(kāi)發(fā)總公司已名存實(shí)亡。這個(gè)92年成立的公司，93年3月30日還沒(méi)有開(kāi)業(yè)，94年購(gòu)得俄鋼卻無(wú)力付款，96年就只剩6元錢(qián)，這258萬(wàn)元注冊(cè)資金在哪里？
總第73頁(yè) |
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序號(hào) |
證據(jù)名稱(chēng) |
證據(jù)來(lái)源 |
證據(jù)內(nèi)容梗概 |
證明事項(xiàng) |
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證
據(jù)16 |
1998年1月12日《案件調(diào)查報(bào)告》 |
省工商局 公司的檔案 |
1、 1996年沒(méi)有參加年檢；
2、 1997年也沒(méi)有補(bǔ)辦。 |
沒(méi)人投資的 公司1996年無(wú)力參加年檢而倒閉了。 總第76頁(yè) |
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證
據(jù)17 |
《關(guān)于吊銷(xiāo)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照的處罰決定》 |
省工商局 公司的檔案 |
1998年2月13日 公司因96年沒(méi)參加年檢，被省工商局吊銷(xiāo)了《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。 |
這個(gè)沒(méi)有注冊(cè)資金的“企業(yè)”正式被迫停辦了
總第78頁(yè) |
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證
據(jù)18 |
對(duì) 公司組建負(fù)責(zé)人張 局長(zhǎng)的調(diào)查錄音 |
2002年11月7日律師到張 的調(diào)查 |
1、 局沒(méi)有向 公司投資；2、只是
借給公司30萬(wàn)，還簽了一定要還的合同；
3、固定資產(chǎn)也沒(méi)有給，只是為了注冊(cè)寫(xiě)了一下。 |
實(shí)際 局沒(méi)有向 公司投入注冊(cè)資金。是虛假投資。
總第80頁(yè) |
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證
據(jù)19 |
對(duì)原 局黨支部書(shū)記王 的調(diào)查錄音 |
2002年12月3日律師到王 的調(diào)查 |
1、 成立公司時(shí)絕對(duì)沒(méi)有船，固定資產(chǎn)匯總表上的這些東西絕對(duì)沒(méi)有給開(kāi)發(fā)公司。是虛假的。
2、 局沒(méi)有258萬(wàn)元的資產(chǎn)，公司注冊(cè)258萬(wàn)元，那是假的。 |
局向 公司的出資是虛假的。
總第90頁(yè) |
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證
據(jù)20 |
對(duì)原省 安 主任和劉 主任的調(diào)查錄音 |
2002年12月3日律師到安主任 的調(diào)查 |
1、成立了 局，要執(zhí)行 任務(wù)，就成立了 大隊(duì)，財(cái)政給了幾十萬(wàn)塊，國(guó)家 出一部分錢(qián)造的 。
2、那 怎么會(huì)給 公司呢？冒寫(xiě)的這到可能。***萬(wàn)？那虛假得太多了！ |
實(shí)際 局自己都無(wú)錢(qián)造船，哪有能力向 公司投入注冊(cè)資金，只能是虛假出資。
總第99頁(yè) |
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證
據(jù)21 |
在省 廳省 監(jiān)察大隊(duì)辦公室的調(diào)查錄音 |
2002年11月7日上午王律師前往國(guó)土廳的調(diào)查 |
1、 中國(guó)**201號(hào)是**監(jiān)察專(zhuān)用*，不可能給**公司，這*不是他的，給他干什么？
2、這船94年造的，96年正式使用，這之前沒(méi)有*。 |
中國(guó)**201號(hào) 監(jiān)察專(zhuān)用 不可能是 公司的。
總第107頁(yè) |
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證
據(jù)22 |
在中國(guó)**201號(hào) 上的調(diào)查錄音 |
2002年9月27日 律師前往秦皇島市調(diào)查 |
1、 這 是 大隊(duì)的，怎么是 公司?>
的呢？海洋公司是哪的？2、這**94年造的，95年下水；黃驊。3、我們主要是防止 污染。 |
中國(guó) 201號(hào) 監(jiān)察 是省 大隊(duì)的，不是 公司的。
總第115頁(yè) |
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證
據(jù)23 |
對(duì)省**張**會(huì)計(jì)的調(diào)查錄音（張為公司資信證明填報(bào)人） |
2002年8月2日律師到省*****的調(diào)查 |
1、當(dāng)時(shí)要辦公司，沒(méi)有“資信證明”工商不給注冊(cè)，讓我寫(xiě)，我就寫(xiě)了。
2、是領(lǐng)導(dǎo)怎么說(shuō)就怎么辦的，至于這些東西給沒(méi)給我不清楚。 |
《資信證明》和《固定資產(chǎn)匯總表》的填報(bào)是虛構(gòu)的。
總第123頁(yè) |
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證
據(jù)24 |
對(duì)省財(cái)政廳企管處國(guó)有資產(chǎn)檔案管理人員的調(diào)查錄音 |
2002年8月20日律師到省財(cái)政廳的調(diào)查 |
1、 1993年國(guó)資局的檔案是按部門(mén)管理的，**局開(kāi)辦的公司應(yīng)歸口省**管轄，但查到的六個(gè)企業(yè)中，沒(méi)有**公司的產(chǎn)權(quán)登記表；雜卷里也沒(méi)有。
2、 檔案中的編號(hào)方式和**公司的產(chǎn)權(quán)登記表中的編號(hào)方式不一樣。 |
海洋公司的《國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記表》和《國(guó)資局出具的資信證明》也是虛構(gòu)的
總第133頁(yè) |
